Conclusion:
1) Être prudent, même avec vos contacts en Amérique du Nord ou en Europe car être dans votre bon droit ne signifie rien: il faut des preuves matérielles, les frais de justice peuvent dépasser le montant du litige, les procédures sont longues et les distances un obstacle important..
2) Travailler sur le Web est à l'évidence l'avenir des affaires mais comporte un facteur risque que nous nous attachons à minimiser mais que nous ne pouvons totalement éliminer ainsi que le prouve l' exemple ci-dessus.
3) 4 ans plus tard l'escroc sévit toujours ...
Cote d'Ivoire
Une bande organisée de malfaiteurs procède depuis Abidjan a des achats à travers le monde à l'aide de fausses cartes de crédits. Ils ont notamment tenté d' acheter au Canada pour plus de 100.000 $US de consommables informatiques. Perte de plus de 10.000 dollars avant d'éventer la supercherie.
N'hésitent pas à donner noms de sociétés, téléphone, fax, adresses ... et à confirmer leur demandes par téléphone, fax etc ...
Quelques noms de sociétés utilisés pour achats informatiques et téléphones portables:
Agence Aka Informatique
News Access One Ivoire
Multi Service Ivoirien de Télécommunications (MSIT)
News Access One Ivoire
Tenolec
Ivoir Computec
IBS Compagnie
Micro-Ivoire
Mobile Phone Ivoire
Quelques noms utilisés:
Aka Michel, Bonga Askia, Baffoue Dia, Bandaman Axel, Bodi Jules, Devichy Alexandre, Douawalta Bouru, Houphoet Patrick, Kanon Franck, Khouko Loss, Koffi Cedric, Koko Boutou, Kola David, Kouadio Luc, Kouassi Cedric, Amon Jean Pierre, Silva Franck, Soumah Maxime, Tklux Thomas, Toure Jean Philippe
France
Société du centre de la France propose via son bureau en Afrique du nord des boissons gazeuses d'une marque internationale, de fabrication locale. Un client d'Afrique de l'ouest commande plusieurs conteneurs et émet une lettre de crédit. L'affaire traîne et il proroge la validité de la LC à une ou deux reprises. Il n'a jamais reçu aucune marchandise car le vendeur s'est avéré avoir pris des engagements qu'il ne pouvait pas tenir. Le vendeur s'est finalement mis aux abonnés absents.
Commentaire:
Situation limite relevant de l'incompétence grave et non de la fraude dans ce cas précis.
Cette situation, assez fréquente sur tous les continents, est coûteuse pour les acheteurs (frais de LC, nécessité de trouver d'autres fournisseurs, rupture de stock...)
Il est à noter que si l'acheteur et le vendeur avaient été tous deux en Europe, ce dernier eût eu à réparer le préjudice de l'acheteur.
Malaisie
A vendu plusieurs fois la même huile de palme, réglée par TT , à l' aide de faux BL à plusieurs clients en Afrique de l' Ouest. Démarches tentées auprès de l'Ambassade de Malaisie au Canada, des autorités chargé du commerce international en Malaisie et du Malaysia Palm Oil Board Office à Chicago, tous très courtois. L' intéressé a eu quelques ennuis avec les autorités, malheureusement résultat nul pour les acheteurs lésés et démarche judiciaire en Malaisie totalement illusoire.
Ce même fournisseur avait expédié auparavant de l'huile de palme de mauvaise qualité qui figeait dans les bidons, mais il faut noter que pour économiser quelques dollars le client africain n'avais pas voulu payer un controle SGS ou Veritas.
N V Worldwide Sdn Bhd
41200 Klang, Selangor,
Malaysia
Autre contact à risque pour l'huile en Malaisie
Pamako Trading
41150 Klang Selangor, Darul Ehsan
Malaysia.
Togo & Nigeria
A commandé de la soude caustique en Chine. Condition TT contre BL par fax. Au dernier moment, la marchandise étant déjà embarquée, déclare qu' il règlera à l' arrivée. Dans le même temps nous demande d' autres fournisseurs en Asie ...
Le Divin Sàrl
Lomé, Togo
La marchandise étant partie l'exportateur chinois la propose à un acheteur du Nigeria qui bien sûr l' accepte immédiatement et demande à la faire livrer à ... Accra. L' argent n' est jamais parvenu en Chine malgré des papiers ''officiels'' envoyés en Chine par une banque de Londres. N'a plus jamais donné signe de vie ...
One-World Travel And Trading Co., Ltd.
Lagos, Nigeria.
Commentaire:
On comprendra mieux pourquoi de nombreux fournisseurs exigent un acompte substantiel à la commande ou un règlement intégral préalable ou des LC plus onéreuses.
